Aktieägarna i Circle Energy Sweden AB, org. nr 559212-5685 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 februari 2026, kl. 08:00 på Medborgarplatsen 25, THE WORKS 7:5, i Stockholm.
Kallelsen kungörs i Post- och Inrikes Tidningar den 11 februari 2026.
RÄTT ATT DELTA M.M.
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 februari 2026, och
- anmäla sitt deltagande senast den 18 februari 2026 kl. 23:59. Anmälan om deltagande görs per e-post till info@circleenergy.se eller via brev till Circle Energy Sweden AB (publ), Box 5209, 102 45 Stockholm, Att: EGM 2026. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 17 februari 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 17 februari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD M.M
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpassering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.circleenergy.se, och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller flera justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Val av ny styrelse
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 – Val av ny styrelse
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av tre ledamöter fram till tiden till nästa årsstämma och att Neo Barstedt, Yacoub Barsoum och Gabriel Barsoum väljs till nya styrelseledamöter.
Neo Barstedt
Neo arbetar med affärsjuridik och som konsult med rådgivning till företag inom företagsekonomi.
Yacoub Barsoum
Yacoub har en bred erfarenhet att investera och utveckla olika företag. Hans kontaktnät och kunskap att stödja företag kommer att kunna bidra till Bolagets utveckling.
Gabriel Barsoum
Gabriel har en bred kompetens med entreprenörsarbete. Hans breda kontaktnät och kunskap kommer att stödja företaget.
ÖVRIGT
Antal aktier och röster
Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 0 A-aktier och 7 502 188 119 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 7 502 188 119.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.circleenergy.se, och kommer även att läggas fram på stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.